Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

10.08 14:54    

Фігурант організував діяльність псевдофінансової платформи, яка під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівала коштами клієнтів. За даними слідства, одній із потерпілих завдано збитків на майже 1,6 млн грн. Зловмиснику загрожує до 12 років із конфіскацією майна.


Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.


За матеріалами слідства, підозрюваний разом із іншими особами створив псевдофінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.


Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.


Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.


У липні 2026 року поліцейські провели за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.


Слідчі поліції повідомили фігуранту підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 грн.


Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих.