Обіцяли повернути втрачені інвестиції та змушували брати кредити: нові підозри у справі міжнародного call-центру

12.08 15:01    

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, який ошукував громадян Європи та Центральної Азії.

6 серпня 2026 року правоохоронці провели 9 обшуків. П’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, ще дев’ятьом - змінено раніше повідомлені підозри або повідомлено нові.

За даними слідства, учасники call-центру повторно ошукували людей, які вже втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи. Вони представлялися юристами, працівниками судових, податкових та інших державних органів і обіцяли повернути втрачені інвестиції за процедурою так званого «chargeback».

Потерпілим надсилали підроблені документи та повідомляли, що їхні кошти нібито знайдено або заблоковано на іноземних рахунках. Для переконливості використовували технологію deepfake та імітували спілкування з представниками офіційних установ.

Після цього людей змушували сплачувати «комісії», «податки» та «судові збори». Після кожного переказу з’являлися нові вимоги. Коли кошти закінчувалися, потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

У співпраці з правоохоронними органами Республіки Казахстан зібрано докази щодо 14 потерпілих. Сума збитків за цими епізодами перевищує 2,2 млн грн.

Злочинна організація мала чітку ієрархію - від інвесторів і координаторів до керівників груп та операторів. Отримані кошти її учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміумкласу.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 КК України. Двом із них - заочно. Щодо трьох підозрюваних до суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.

Ще дев’ятьом учасникам повідомлено про зміну раніше повідомлених підозр або нові підозри за ст. 255 та ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, у співпраці з компетентними органами Республіки Казахстан.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.