СБУ та Нацполіція ліквідували на Львівщині мережу шахрайських кол-центрів: у фігурантів виявлено майже 2 млн доларів та елітний автопарк

12.08 15:02    

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила на Львівщині масштабну мережу підпільних кол-центрів, які видурювали кошти у громадян України та ЄС.

Під час обшуків у зловмисників виявлено майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн американських доларів.

Як з’ясувало розслідування, шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг. Зокрема, оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов.

Шахраї переконували потерпілих, що для нібито захисту їхніх заощаджень потрібно надати банківські реквізити або самостійно переказати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці здійснили понад 20 обшуків за місцями проживання та в офісах організаторів оборудки.

Серед іншого, у фігурантів виявлено десятки одиниць комп’ютерної техніки, банківські картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також отримано дані про інших осіб, ймовірно причетних до функціонування мережі шахрайських кол-центрів.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.