Нацполіція провела понад 400 обшуків і припинила роботу 94 шахрайських call-центрів

12.08 15:03    

Упродовж тижня поліцейські спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора провели масштабне відпрацювання в різних регіонах України. Правоохоронці одночасно перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів, оператори яких видавали себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, заманювали людей на фіктивні інвестиційні платформи та отримували доступ до їхніх банківських рахунків.


Загалом проведено 411 обшуків та припинено діяльність 94 шахрайських call-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.


Під час слідчих дій вилучено 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі. Також вилучено близько 2 млн доларів США, 64 тисяч євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби. 


Територіальними підрозділами Національної поліції України відпрацьовано 867 адрес можливого функціонування шахрайських call-центрів. Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень: 40 банківських карток/рахунків, 12 криптовалютних гаманців, 15 осіб дропів.


За зовні звичайними офісами поліцейські виявили розгалужену інфраструктуру, створену для системного ошукування людей. У call-центрах діяли адміністратори, оператори та інші учасники схем, використовувалися готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих, спеціальне програмне забезпечення та інструменти для приховування і подальшого виведення коштів.


Схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.


В одних випадках оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку. В інших — представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.


Людей переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу до телефонів та комп’ютерів.


Окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням. Їхні контактні дані збирали у бази, які надалі використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим call-центрам.


Ще один виявлений напрям — продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря. Самі ліки за своїм хімічним складом не мали лікувальних властивостей. Оператори пропонували їх людям як засоби для лікування різних захворювань, хоча продукцію реалізовували без призначень та рекомендацій лікарів.


Частина call-центрів була орієнтована на громадян інших держав. Зокрема, в одному з проваджень українські поліцейські спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.


Дії фігурантів кваліфікуються залежно від їхньої ролі та обставин вчинення злочинів, зокрема за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Наразі поліцейські аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих і повний розмір завданих збитків, організаторів схем, інших учасників мереж та осіб, які забезпечували виведення і легалізацію коштів.