92 млн грн економічного ефекту: БЕБ на Полтавщині за пів року повернуло до бюджетів майже 79 млн грн

18.08 16:55    

У першому півріччі 2026 року сукупний економічний ефект діяльності Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області склав 92 млн грн.

Це кошти, які вдалося повернути до державного та місцевих бюджетів, а також втрати, яким запобігли завдяки роботі детективів та аналітиків БЕБ.

Результат роботи ТУ БЕБ на Полтавщині складається з трьох взаємодоповнюючих напрямів:

1. Повернуто до бюджету – 83,4 млн грн.

Із них 78,9 млн грн – відшкодовані збитки у завершених кримінальних провадженнях.

Ще 4,5 млн грн – активи та кошти, спрямовані на потреби Сил оборони України.

2. Упереджено втрати бюджету та бізнесу – 8,6 млн грн.

Це результат протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про запобігання втратам акцизного податку завдяки вилученню з незаконного обігу контрафактної продукції та її заміщенню легальною.

3. Детіні­зація ринків.

Окремий напрям роботи БЕБ – очищення ринків від нелегального сектору та створення рівних умов для законного бізнесу.

Зокрема, у сфері обігу пального на території Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей припинено діяльність 10 незаконних автозаправних станцій, із яких 7 демонтовано.

Під час відпрацювання нелегальних АЗС вилучено понад 51,4 тис. літрів пального загальною вартістю 2,89 млн грн. Серед вилученого – понад 20,5 тис. літрів бензину, 14,3 тис. літрів газу та 16,5 тис. літрів дизельного пального.

Таким чином, загальний економічний ефект роботи ТУ БЕБ у Полтавській області за перше півріччя 2026 року становить 92 млн грн.

Аналітичний напрям

Працюють на випередження: аналітики виявили ризики на понад 483 млн грн в оголошених державних закупівлях, про що направлено 10 рекомендацій до державних органів.

Важливою складовою роботи БЕБ є аналітичний напрям. Його завдання – виявити ризик ще до того, як він перетвориться на збитки для держави.

За шість місяців аналітичний підрозділ ТУ БЕБ підготував 47 аналітичних продуктів у формі висновків аналітика щодо ризиків вчинення кримінальних правопорушень, які впливають на економічну безпеку держави в бюджетній, податковій, грошово-кредитній сфері на суму операцій у понад 2 млрд грн.

Частина аналітичних матеріалів стала підставою для початку кримінальних проваджень.

Тобто робота БЕБ полягає не лише у реагуванні на вже завдані державі збитки. Аналітики та детективи працюють на випередження – виявляють ризики, встановлюють механізми можливих порушень та допомагають не допустити втрат бюджетних коштів.

292 кримінальні провадження: від виявлення схеми до результату

Упродовж першого півріччя детективи ТУ БЕБ у Полтавській області здійснювали досудове розслідування у 292 кримінальних провадженнях.

За результатами роботи 53 особам повідомлено про підозру у 33 кримінальних провадженнях, а 34 провадження скеровано до суду.

Серед них – справи щодо заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків, незаконного обігу підакцизної продукції та інших правопорушень, які завдають шкоди економічним інтересам держави.

Серед найбільш показових справ – розкрадання коштів на оборонних закупівлях. Кілька розслідувань стосуються заволодіння майже 8 млн грн під час закупівель для Сил оборони.

Посадовці одного з департаментів міської ради спільно з керівником підприємства-постачальника, за версією слідства, завищували вартість квадрокоптерів та супутникових телефонів. Частину отриманих бюджетних коштів надалі виводили через підконтрольні рахунки та використовували у власних цілях.

До суду також скеровано провадження щодо незаконного нарахування майже 13 млн грн премій у міській поліклініці. За даними слідства, колишня головна бухгалтерка та її заступниця організували схему безпідставного нарахування премій та додаткових виплат. Понад 3 млн грн із цієї суми, за версією слідства, було привласнено головною бухгалтеркою.

Ще одна справа стосується заволодіння понад 2 млн грн під час виготовлення землевпорядної документації. Посадовець обласної військової адміністрації разом із підконтрольним підприємцем, за даними слідства, організував схему завищення вартості робіт із розроблення документації для об’єктів природно-заповідного фонду.

Боротьба з тіньовим бізнесом

Окрему увагу детективи приділяли протидії незаконному обігу підакцизної продукції.

У провадженні ТУ БЕБ перебувало 30 кримінальних проваджень щодо незаконного обігу підакцизних товарів. Із них 10 уже скеровано до суду.

Під час санкціонованих обшуків вилучено тютюнові вироби, електронні сигарети та комплектуючі до них на 27,5 млн грн, паливно-мастильні матеріали на 14,5 млн грн, а також лікеро-горілчані вироби на 166 тис. грн.

Один із найбільш масштабних епізодів – викриття незаконного виробництва тютюнової продукції, яке, за даними слідства, діяло протягом трьох років.

Фігуранти організували повний цикл виготовлення та збуту тютюнової продукції без необхідних дозвільних документів. Сировину постачали з Рівненщини, виробництво здійснювали на Полтавщині, а готову продукцію реалізовували через інтернет по всій Україні.

Орієнтовний обсяг незаконного обігу становив близько 49 млн грн.

Майже 79 млн грн повернуто до бюджетів

Значну частину економічного ефекту ТУ БЕБ забезпечили результати досудових розслідувань.

У першому півріччі до державного та місцевих бюджетів відшкодовано майже 79 млн грн несплачених податків та коштів, незаконно отриманих коштів під час публічних закупівель.

Найбільші відшкодування до бюджету забезпечили підприємства та компанії з різних регіонів України:

підприємство з Дніпра, що здійснює ремонт і технічне обслуговування транспорту, – майже 19 млн грн;
виробник харчових продуктів із Полтави – 15 млн грн;
компанія з Харківщини у сфері торгівлі продуктами харчування – 11,5 млн грн;
виробник м’ясної продукції з Дніпропетровщини – 8,3 млн грн.
Серед найбільших встановлених фактів ухилення від сплати податків – діяльність агропідприємства з Харківщини, яке, за даними слідства, не сплатило понад 73 млн грн ПДВ, будівельної компанії з Полтави – понад 13 млн грн, виробника мінеральних добрив – майже 11,5 млн грн та підприємства з виробництва кормів для тварин – близько 5 млн грн.

Виявляють не лише окремі порушення, а цілі схеми

Серед найбільш масштабних кримінальних проваджень, у яких детективи ТУ БЕБ повідомили про підозру фігурантам, – діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру».

За даними слідства, його учасники забезпечували формування фіктивного податкового кредиту та легалізацію коштів. Схема діяла одразу у кількох регіонах України та була інтегрована у міжнародні фінансові канали Європейського Союзу й Об’єднаних Арабських Еміратів.

Для роботи схеми використовували близько 500 підконтрольних компаній, а загальний обсяг фінансових операцій сягав 18 млрд грн.

Також детективи повідомили про підозру учасникам схеми заволодіння понад 3,4 млн грн під час закупівлі оптичного обладнання для потреб Сил оборони. За даними слідства, посадовці органу місцевого самоврядування разом із колишнім директором підприємства-постачальника штучно завищили вартість монокулярів, прицілів та приладів нічного бачення.

Робота ТУ БЕБ у Полтавській області спрямована не лише на притягнення винних до відповідальності. Основне завдання – повертати державі кошти, запобігати бюджетним втратам та руйнувати економічну основу схем, які створюють нерівні умови для легального бізнесу.

92 млн грн економічного ефекту за шість місяців, майже 79 млн грн повернутих коштів та понад 2 млрд грн виявлених ризиків вчинення кримінальних правопорушень, встановлених аналітиками, – це конкретний результат роботи ТУ БЕБ у Полтавській області за перше півріччя 2026 року.

Бюро продовжує працювати на випередження – виявляти ризики, припиняти діяльність нелегальних ринків, викривати масштабні схеми та забезпечувати відшкодування завданих державі збитків.