На Запорожье прекращена деятельность «конвертационного» центра

06.11 13:33    

Работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачена схема хищения государственных средств.
Досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонение от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшение налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.

В дальнейшем средства, полученные на вышеуказанные расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, с целью перевода их в наличные и дальнейшую легализацию, перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты АО «Сбербанк России».

5 ноября работниками Департамента ПЗСЕ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины было проведено санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков было изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, 4 ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны и средства в сумме 220 000 гривен.

Ранее Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.212 ( Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за преступления предусмотренные этими статьями - лишение свободы до двенадцати лет.

Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.