В Черкасской области СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн гривен

16.11 15:09    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили Черкасской деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" более 60 млн гривен.

Организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонение от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в "тень" суммы.

Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 000 гривен. Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.