В Донецкой области задержан серийный мошенник

19.11 19:06    

Жертвами афериста стали жители как минимум четырех областей Украины. Сотрудниками полиции главка уже установлена причастность злоумышленника к 12 фактов мошеннических действий. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность злоумышленника, который публиковал на популярных интернет-сайтах объявления о продаже угля, принимал предоплату, которую покупатели перечисляли на его банковские карточки, и выключал телефон.

Преступные действия подозреваемого были уличены и задокументированы сотрудниками криминальной полиции ГУ ЧП в Донецкой области совместно с Донецким управлением киберполиции. Оперативники установили владельца интернет-объявлений о продаже угля и его банковские счета. Оказалось, что подозреваемый - 27-летний житель г.. Мариуполя, ранее неоднократно судимый за кражу и вымогательство, который находился в розыске.
Установлено, что мужчина предлагал продать уголь по 1800 гривен за тонну и убеждал покупателей платить предоплату, иногда - до 100% от заказа, на его счета, открытые в двух банках. Первые заказы начали поступать примерно в сентябре 2015 года.

Чтобы убедить клиентов в серьезности своих намерений мошенник использовал маркетинговые ходы: путем смс-рассылки отправлял информацию о статусе заказа и время прибытия автомобиля с углем, также просил сохранять чеки предоплаты. Как только деньги приходили на карту - злоумышленник заносил клиентов в черный список телефона.

Каждый заказ аферист записывал в блокнот с указанием ФИО покупателей, их контактных данных и предварительной суммы заказа. Все вещественные доказательства, в том числе компьютерную технику, с помощью которой фигурант совершал преступления, изъято и направлено на экспертизу.
Среди жертв махинаций - жители Мариуполя, Красного Лимана, Волновахи Донецкой области, а также Одесской, Херсонской, Запорожской областей, в частности пенсионеры.

Наибольшая сумма, которую подозреваемый получил за один раз, - почти 11 000 гривен. Всего на счета задержанного поступило более 120 000 гривен.
По всем фактам возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - ограничение свободы на срок до 3 лет.
Сотрудниками криминальной полиции осуществляются мероприятия по установлению всех фактов уголовных преступлений, совершенных задержанным. Досудебное расследование продолжается.