На Луганщине СБУ ликвидировала конвертцентр, через который финансировались террористы

23.11 11:56    

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "видмивалося" более 10000000 гривен.

Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства "отмытые" для предприятий с т.н. "ДНР / ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.