В Фискальной службе Киевской области - масштабные обыски

25.11 12:38    

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (далее - ГУ ГФС) в Киевской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования, на основании информации управления собственной безопасности (далее - УВБ) ГУ ГФС в Киевской области 13 ноября 2015 следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины при участии работников УВБ ДФС в Киевской области проведен ряд обысков в помещении ГУ ГФС в Киевской области, а также на предприятиях, в своей деятельности пользовались услугами «конвертационных центров» с целью минимизации налоговых обязательств под прикрытием чиновника ГФС.

В ходе обысков изъято служебную документацию в бумажном и электронном виде, банковские карточки, 5 млн грн, 194 тыс долларов США, 5 тыс евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.

Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.

Досудебное расследование продолжается.