СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в сто миллионов

26.11 14:50    

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра.

В течение сентября - ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн. Гривен.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 млн грн.

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.