В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

29.11 11:29    

Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ, прокуратурой области пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра, который в течение 2015 предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов.

Клиентами центра были преимущественно зернотрейдеры Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, которым удалось уклониться от уплаты более 30 млн. Грн. налогов.

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три Луну в 2015 году составил более 200 млн. Грн.

По адресам расположения офисных помещений, а также месту жительства участников преступной группы проведены обыски, во время которых изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные, и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.