В Днепропетровской области бизнесмен через собственную сеть ломбардов присваивал ювелирные изделия

30.11 11:29    

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области изъяли продукции почти на 1,5 миллиона гривен. Владельцу незаконного бизнеса придется заплатить немалый штраф.

Бизнесмен через собственную сеть ломбардов присваивал и реализовывал нелегальным ювелирным мастерским драгоценные металлы и ювелирные изделия.

Данную продукцию получал от лиц, сдавали ее в комиссию. Никаких расчетно-кассовых операций не проводил. Конечно же это не отражалось в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Согласно действующему законодательству, в случае, если заложенное имущество не искупается, ломбарды обязательно должны передавать драгоценности в Госказначейство.

Однако владелец указанной сети ломбардов, для собственного обогащения реализовывал их через незаконные ювелирные мастерские.

Правоохранители при поддержке сотрудников прокуратуры обратились в суд с ходатайством о проведении обыска в финансовых учреждениях.

В ходе проведения следственных действий сотрудники Управления защиты экономи Национальной полиции в Днепропетровской области изъяли из помещений ломбардов денежные средства в сумме 258 000 гривен, 670 единиц ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом более 2 кг. Общая сумма изъятых вещей оценивается в почти полтора миллиона гривен.

Также правоохранители изъяли компьютерную технику, кассовые аппараты, бухгалтерские и другие документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатого по ч.2 ст.192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.