СБУ заблокировала работу терминалов одной из платежных систем, которые работали на временно оккупированных территориях

10.12 16:05    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали работу терминалов одной из платежных систем, которые работали на временно оккупированных территориях и использовались для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР".

Менеджмент платежного сервиса, вопреки действующим законодательным актам, регламентирующим прекращение финансовых операций на временно оккупированных территориях на востоке Украины, в сговоре с т.н. "правительствами" сепаратистов продолжали оказывать свои услуги в "ДНР / ЛНР".
На временно оккупированных территориях незаконно работало более трехсот платежных терминалов. Системы обслуживались частными предпринимателями - дилерами платежной системы, которые прошли регистрацию в фейковых "министерствах доходов и сборов" ЛНР / ДНР ", и платили" налоги "и другие обязательные платежи в их бюджеты.
Полученные в виде комиссии средства коммерсанты перечисляли на банковские счета через конвертационные центры, расположенные на временно оккупированных территориях.
Установлено, что в течение незаконной работы терминалов злоумышленники осуществили финансовые операции на общую сумму свыше одного миллиарда гривен.

Сотрудники ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области совместно с киевской областной прокуратурой провели санкционированные обыски в главном офисе финансовой компании, который расположен в одном из областных центров. Правоохранители изъяли компьютерную технику, которая обеспечивала работу терминалов на временно оккупированных территориях. Заблокирован также пятнадцать банковских счетов.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к организации схемы финансирования терроризма.