В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен

16.12 15:45    

Сотрудниками налоговой милиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.191 УК Украины совместно со следователями Национальной полиции пресечена деятельность конвертационного-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятиям реального сектора экономики.

Деятельность преступной группы носила межрегиональный характер. В течение 2015 оборот средств по счетам подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности составил около 200 млн. грн., Ориентировочные потери бюджета - более 33 млн. грн.

Согласно постановлений суда проведен ряд обысков в жилых помещениях фигурантов уголовного производства, где обнаружены и изъяты 39 печатей юридических лиц-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткий диск, ноутбук, 6 мобильных телефонов, наличные средства в сумме около 400000 гривен и две печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности.

Также во время проведения следственных действий наложен арест на банковские счета предприятий с признаками фиктивности, в результате чего заблокированы денежные средства на общую сумму около 8 млн. грн.

Сейчас следственные действия продолжаются.