В Днепропетровске через «конверт», отмыли более 100 млн гривен

18.12 09:38    

Ликвидирован конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивание безналичных средств предприятий Днепропетровской области. С «теневых» офисов изъято более 300 000 гривен наличными. На счетах заблокировано 400 000 гривен.
В течение двух последних месяцев сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области проводили документирование преступной группы, которая организовала на территории области конвертационный центр.

В ходе документирования преступной деятельности «конверта» установлено, что этот центр был специально создан для «отмывания» денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

16 декабря правоохранители задержали организатора «конверта» и его участников. В группе между участниками были четко распределены роли. Организатор - женщина 1979 года рождения, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций между членами преступной группы.
Теневой бухгалтер - 28-летняя бывшая работница банка. Осуществляла ведение финансовой деятельности и документации конвертационного.

Курьеры - женщина 1958 года и 21-летний мужчина. Осуществляли сбор снятых со счетов наличных средств и перевозки их в офис или непосредственно клиентам.

В состав подконтрольных фигурантам предприятий с признаками фиктивности входили пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых. Все общества зарегистрированы в городе Днепропетровск.

Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц, открытые в 3-х банковских учреждениях города.
Работники Управления защиты экономики провели ряд санкционированных обысков в «теневых» офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.
Правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 000 гривен наличными, системные блоки. Также на счетах заблокировано 400 000 гривен.
Всего в течение года через ликвидирован конвертационный центр «отмыто» более 100 000 000 гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на привлечение участников преступной группы к уголовной ответственности, а также меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщения им о подозрении в совершении преступлений.