В районе АТО разоблачен конвертационный центр

26.04 17:42    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске конвертационный центр с общим оборотом в пятнадцать миллионов гривен.

Конверт "обслуживал" ряд местных предпринимателей, помогая переводить деньги в наличные и оказывал "услуги" по ее перевозки. Правоохранители задержали в городе автомобиль с тремя курьерами. Сотрудники спецслужбы обнаружили в машине 350 000 гривен, 2,5 миллиона российских рублей, двадцать тысяч долларов США и две с половиной тысячи евро.

Происходят обыски в офисных помещениях конвертационного центра, заблокированы счета двадцати фиктивных предприятий, задействованных в его деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов конвертационного.