З початку року на суб’єктів господарювання Житомирщини складено 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень

05.03 09:15    

Як зазначають у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області, з початку року проведено заходи із відпрацювання пріоритетних галузей економіки, сфери державних закупівель, з метою виявлення фактів легалізації злочинних доходів, предикатних та інших правопорушень, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, джерело походження яких містить ознаки суспільно небезпечного діяння, за результатами яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 5 кримінальних правопорушень, у т.ч.: 4 - за предикатними злочинами.

Загальна сума встановлених збитків, завданих державі склала 8,8 млн. гривень. В межах кримінальних проваджень вилучено майно та готівкові кошти на загальну суму понад 5,8 млн. гривень