На Житомирщині найбільше «відмитих» доходів виявлено у сфері держзакупівель

13.12 11:17    

Станом на 09.12.2013 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Житомирській області проведено перевірки сумнівних фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами перевірок до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 30 кримінальних правопорушень та розпочато кримінальні провадження.

Найчастіше фінансові шахраї намагаються «відмити» доходи у сфері держзакупівель - розпочато 16 кримінальних проваджень. Також подібні кримінальні провадження відкрито за порушеннями у сфері земельних відносин – 6; обігу цінних паперів –2 кримінальних провадження та в інших сферах діяльності – розпочато 6 кримінальних проваджень.