Під час обшуків проведених у Житомирі і Херсоні в офісах конвертаційного центру вилучили кошти, печатки та... 321 тис пар шкарпеток

20.05 13:29    

Співробітники податкової міліції Житомирської області викрили і припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 660 мільйонів гривень.

Як повідомляє Сергій Білан, у ході слідства встановлено, що зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, переведення в готівку безготівкових коштів. Клієнтами конвертаційного центру в основному були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей.

Вони перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм. Надалі кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям - вигодонабувачам. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували три банки.

Під час обшуків проведених в Житомирі і Херсоні в офісних та житлових приміщеннях, а також на підприємстві, яке є вигодонабувачем, було виявлено та вилучено 143 печатки підприємств, 16 штампів, 13 факсиміле, систему відеоспостереження, комп'ютерну техніку, бухгалтерські документи, чорнові записи, чекові книжки , 138,4 тисяч гривень, копії паспортів на 50 осіб і 321 тисяч пар шкарпеток на орієнтовну суму близько 3,2 мільйона гривень

Крім того, на розрахункових рахунках в різних банках заблоковано понад 1,4 мільйона гривень. Також встановлено ще 120 компаній, що користувалися "послугами" зловмисників.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі причетні до незаконної діяльності.