Як сотні мільйонів бюджетних коштів «відмивались» на тендерах: Спецслужби провели у Києві та Житомирі масштабні обшуки

27.05 08:43    

Співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу по роботі з великими платниками податків ліквідували схему розкрадання державних коштів.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор комунального підприємства, будучи головою комітету з конкурсних торгів, використовуючи службове становище при проведенні тендерних закупівель, сприяв позитивному вирішенню при визначенні переможця тендерів та розподілу земельних ділянок, які видавалися на підставних осіб.

При цьому, вступивши у злочинну змову з організаторами конвертаційно-транзитної групи, зловмисники створили ряд суб'єктів господарювання, які виступаючи субпідрядниками по виконанню робіт для компаній переможців тендерних закупівель, здійснювали переведення в готівку бюджетних коштів з використанням підприємств з ознаками «фіктивності». Цією групою скоєно розкрадання державних коштів на суму понад 100 мільйонів гривень.

У результаті проведених восьми обшуків у Києві, Житомирі та Київській області було виявлено та вилучено понад 11 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, 25 свідоцтв про право власності на землю загальною площею понад 4000 кв. м. виданих на підставних осіб, 34 банківські картки, 9 печаток підконтрольних підприємств, оргтехніку та первинну документацію, а також вироби із золота.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у відношенні учасників злочинної групи.