На Донеччині підприємець... підробив міжнародний договір

29.08 20:14    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, викрито підприємця, який за допомогою підробленого міжнародного договору незаконно отримав відшкодування ПДВ

За інформацією Прес-служби ДПА України, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Донецькій області за матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області порушено кримінальну справу щодо службових осіб одного з товариств за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч. 3 Кримінального кодексу України).

Керівник зазначеного товариства уклав підроблений міжнародний договір з компанією нерезидентом. Згідно з договором з 01.08.2007 по 31.12.2009 р.р. на адресу зарубіжної компанії було оформлено реалізацію продукції сільськогосподарського призначення з Аграрного Фонду України на суму 23 млн. грн. Такі дії дали можливість незаконно одержати відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Отримані кошти було легалізовано у фінансово-господарської діяльності підприємства.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на відшкодування збитків, завданих державі.