Елітний будинок на підставну особу та брехня в декларації: ДБР викрило колишнього посадовця СІЗО на легалізації майна

03.08 22:18    

Виявлення незаконного збагачення, приховування активів та протидія корупції серед працівників правоохоронних органів є одним із ключових пріоритетів Державного бюро розслідувань. Особлива увага приділяється випадкам, коли посадовці намагаються приховати походження майна, оформлюючи його на довірених осіб та вносячи недостовірні відомості до декларацій.

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міністерства юстиції повідомили про підозру одному з колишніх керівників столичного слідчого ізолятора, який, за даними слідства, приховав у декларації нерухомість вартістю майже 4 млн гривень, легалізував майно, одержане злочинним шляхом, а також отримав неправомірну вигоду за обіцянку створити сприятливі умови перебування у слідчому ізоляторі.

До матеріалів відкритого ДБР кримінального провадження долучено результати моніторингу способу життя посадовця, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції.

Слідством встановлено, що посадовець фактично користувався земельною ділянкою та будинком у Київській області, однак оформив їх на довірену особу — свою куму, яка виконувала роль номінального власника. При цьому нерухомість перебувала у користуванні самого посадовця та його дружини.

Попри вимоги антикорупційного законодавства, під час подання щорічної декларації за 2024 рік він не вказав інформацію про користування цими об’єктами нерухомості. Загальна вартість прихованого майна становила понад 3,8 млн гривень.

Крім того, слідство встановило, що кошти на придбання будинку та земельної ділянки могли бути отримані незаконним шляхом. Для приховування їхнього походження посадовець організував оформлення нерухомості на підставних осіб, зберігши при цьому фактичний контроль над майном та можливість ним розпоряджатися.

Також у ході досудового розслідування встановлено додатковий епізод протиправної діяльності. За даними слідства, посадовець отримав неправомірну вигоду за обіцянку створити окремим особам сприятливі умови перебування у слідчому ізоляторі, використовуючи своє службове становище та повноваження.

Посадовцю повідомлено про підозру за:

ч. 1 ст. 366-2 КК України — внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави;
ч. 1 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.
ДБР продовжує досудове розслідування та встановлює всі обставини можливого незаконного набуття активів, а також інших осіб, які могли бути причетними до реалізації протиправної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.